Кратко о предприятии

Публичное акционерное общество «Сатурн», правопреемник Омского электротехнического завода имени Карла Маркса - одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности России по разработке и серийному производству наукоёмких изделий радиотехнического профиля. ПАО «Сатурн» является одним из крупных старейших предприятий Омского региона и ведет отсчет своей истории с 9 сентября 1949 г.

ПАО «Сатурн» представляет собой единый научно-производственный комплекс, включающий конструкторское бюро разработки и производственные подразделения.

Развитие производства гражданской продукции осуществляется в основном за счет изделий, имеющих потребность в автомобильной промышленности. Уже более двадцати лет Общество успешно сотрудничает с производителями грузовых автомобилей. Качество и надёжность продукции ПАО «Сатурн» высоко оценена деловыми партнёрами и отмечена многими дипломами и наградами престижных выставок.

В 2019 году ПАО «Сатурн» отметило семидесятилетний юбилей со дня образования. Предприятием пройден славный трудовой путь. И в настоящее время ПАО «Сатурн» работает устойчиво, находясь на качественно новом уровне развития. Предприятие успешно ведет политику обновления производственной базы и технического перевооружения, укрепляет кадровый потенциал.

ПАО «Сатурн» находится на подъеме творческих сил, готово и дальше вносить свой весомый вклад в выполнение государственной задачи.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 74098883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 518692181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 74098883 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 518692181 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 74095183 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 112 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 64 463 747 или 87,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 451 246 229 или 87,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 64 463 547 или 87,00 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 405 922	99,9103
ПРОТИВ	800	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 400	0,0084

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 414 222	99,9232
ПРОТИВ	4 000	0,0062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 800	0,0090

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 392 522	99,8895
ПРОТИВ	22 200	0,0344
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 200	0,0174

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 380 322	99,8706
ПРОТИВ	38 700	0,0600
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 400	0,0084

По вопросу 5:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу 6:

Результаты голосования:

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 402 622	99,9052
ПРОТИВ	800	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 500	0,0085

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Сатурн" за 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2021 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО "Сатурн" за 2021 год, составившую366 625 291 руб. 78 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 366 625 291 руб. 78 коп., что составляет 100,00% чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным акциям типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО "Сатурн" на 2022 год ООО АФ "Консультант Информ".

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя Цветкова Екатерина Александровна

Председатель собрания Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

Секретарь собрания Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

СООБЩЕНИЕ

о проведении Общего собрания акционеров

ПАО «Сатурн»

Публичное акционерное общество «Сатурн» (ПАО «Сатурн»), расположенное по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41, доводит до сведения акционеров, что «26» мая 2022 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «01» мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017г.

- акции именные привилегированные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-02-00237-F от 24.10.2002г.

Дата окончания приема бюллетеней 26 мая 2022года.

Акционер должен направить заполненный бюллетень по почтовому адресу Общества: 644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн».

Повестка дня собрания:

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «04» мая 2022 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн»

Телефоны для справок: (3812) 30-05-57

Сообщение об определении даты,

до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов

в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию

Настоящим Публичное акционерное общество «Сатурн, ОГРН 1025500970516, место нахождения Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, дом 41, информирует о том, что в соответствии со ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Советом директоров «21» марта 2022 г. принято решение об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества – «15» апреля 2022 г.

Совет директоров ПАО «Сатурн»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

26 апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 518 692 181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивный голос.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 518 692 181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивный голос.

По вопросу 6 повестки дня – 74 098 683 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Общее количество участников собрания составило 143 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 64 530 457 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) или 87,09 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 451 713 199 (четыреста пятьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч сто девяносто девять) или 87,09 %, кворум имеется.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 64 530 457 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) или 87,09 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64385972	99,7761
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600	0,0009

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64385072	99,7747
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600	0,0009

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64345772	99,7138
ПРОТИВ	24000	0,0372
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15900	0,0246

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64163722	99,4317
ПРОТИВ	34900	0,0541
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	175650	0,2722

По вопросу 5:

По вопросу 6:

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64207972	99,5003
ПРОТИВ	1600	0,0025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6100	0,0095

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сатурн» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО «Сатурн» за 2020 год, составившую 349 254 331руб. 80 коп.:

- направить на инвестиционные цели, в том числе на модернизацию и техническое перевооружение 253 615 000 руб. 00 коп., что составляет 72,62% чистой прибыли;

- направить на пополнение оборотных средств 95 639 331 руб. 80 коп., что составляет 27,38% чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО «Сатурн» на 2021 год ООО АФ «Консультант Информ».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

СООБЩЕНИЕ

о проведении Общего собрания акционеров

ПАО «Сатурн»

Публичное акционерное общество «Сатурн» (ПАО «Сатурн»), расположенное по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41, доводит до сведения акционеров, что «21» мая 2021 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «26» апреля 2021года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017г.

Дата окончания приема бюллетеней 21 мая 2021года.

Повестка дня собрания:

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «30» апреля 2021 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн»

Телефоны для справок: (3812) 30-05-57

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 24 июля 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 67 348 683 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 471 440 781 (четыреста семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот восемьдесят один) кумулятивных голосов.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 67 348 683 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 471 440 781 (четыреста семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот восемьдесят один) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 67 348 583 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Общее количество участников собрания составило 188 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 63 965 222 или 94,9762 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 447 756 554 (четыреста сорок семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) или 94,9762 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 63 965 122 (шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать два или 94,9762 %, кворум имеется.

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	63765422	99.6876
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0.0023

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	63765422	99.6876
ПРОТИВ	300	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1200	0.0019

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	63757572	99.6754
ПРОТИВ	3850	0.0060
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5500	0.0086

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	63596572	99.4237
ПРОТИВ	10950	0.0171
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	158300	0.2475

По вопросу 5:

По вопросу 6:

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	63764222	99.6858
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1700	0.0027

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Сатурн" за 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО "Сатурн" за 2019 год, составившую295 076 534 руб. 23 коп.:

а) На инвестиционные вложения (модернизацию и техническое перевооружение) направить 22 878 500руб., что составляет 7,75 % чистой прибыли.

б) На пополнение оборотных средств, в т.ч. погашение кредитов и займов, направить 272 198 034 руб. 23 коп., что составляет 92,25% чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям и по размещённым привилегированным акциям типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить ООО АФ "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Сатурн".

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны

Председатель собрания Информация не по