Кратко о предприятии

Публичное акционерное общество «Сатурн», правопреемник Омского электротехнического завода имени Карла Маркса - одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности России по разработке и серийному производству наукоёмких изделий радиотехнического профиля. ПАО «Сатурн» является одним из крупных старейших предприятий Омского региона и ведет отсчет своей истории с 9 сентября 1949 г.

ПАО «Сатурн» является одним из значимых промышленных предприятий в оборонно-промышленном комплексе страны.

ПАО «Сатурн» представляет собой единый научно-производственный комплекс, включающий конструкторское бюро разработки и производственные подразделения.

Развитие производства гражданской продукции осуществляется в основном за счет изделий, имеющих потребность в автомобильной промышленности. Уже более двадцати лет Общество успешно сотрудничает с АО «КАМАЗ». Качество и надёжность продукции ПАО «Сатурн» высоко оценена деловыми партнёрами и отмечена многими дипломами и наградами престижных выставок.

В 2019 году ПАО «Сатурн» отметило семидесятилетний юбилей со дня образования. Предприятием пройден славный трудовой путь. И в настоящее время ПАО «Сатурн» работает устойчиво, находясь на качественно новом уровне развития. Предприятие успешно ведет политику обновления производственной базы и технического перевооружения, укрепляет кадровый потенциал.

Свой 70-и летний юбилей ПАО «Сатурн» встретило на подъеме творческих сил и внести свой весомый вклад в выполнение государственной задачи.

 


 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

26 апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2021 года.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 518 692 181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивный голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 518 692 181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивный голос.

По вопросу 6 повестки дня – 74 098 683 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 143 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 64 530 457 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) или 87,09 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 451 713 199 (четыреста пятьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч сто девяносто девять) или 87,09 %, кворум имеется.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило -  64 530 457 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) или 87,09 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

64385972

99,7761

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

600

0,0009

 

По вопросу 2:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

64385072

99,7747

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

600

0,0009

 

По вопросу 3:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

64345772

99,7138

ПРОТИВ

24000

0,0372

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15900

0,0246

 

По вопросу 4:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

64163722

99,4317

ПРОТИВ

34900

0,0541

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

175650

0,2722

 

По вопросу 5:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 

По вопросу 6:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 

По вопросу 7:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

64207972

99,5003

ПРОТИВ

1600

0,0025

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6100

0,0095

 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

 

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сатурн» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО «Сатурн» за 2020 год, составившую 349 254 331руб. 80 коп.:

- направить на инвестиционные цели, в том числе на модернизацию и техническое перевооружение 253 615 000 руб. 00 коп., что составляет 72,62% чистой прибыли;

- направить на пополнение оборотных средств 95 639 331 руб. 80 коп., что составляет 27,38% чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным акциям типа А не выплачивать.

 

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО «Сатурн» на 2021 год ООО АФ «Консультант Информ».

 

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

 

 

Председатель собрания                              Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 

Секретарь собрания                                     Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 


 

СООБЩЕНИЕ

о проведении Общего собрания акционеров

ПАО «Сатурн»

 

Публичное акционерное общество «Сатурн» (ПАО «Сатурн»), расположенное по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41, доводит до сведения акционеров, что «21» мая 2021 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «26» апреля 2021года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017г.

- акции именные привилегированные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-02-00237-F от 24.10.2002г.

Дата окончания приема бюллетеней 21 мая 2021года.

Акционер должен направить заполненный бюллетень по почтовому адресу Общества: 644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн».

Повестка дня собрания:

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

 

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «30» апреля 2021 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн»

Телефоны для справок: (3812) 30-05-57


 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 24 июля 2020 года.

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 67 348 683 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 471 440 781 (четыреста семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот восемьдесят один) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 67 348 683 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 471 440 781  (четыреста семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот восемьдесят один) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 67 348 583 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Общее количество участников собрания составило 188 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 63 965 222 или 94,9762 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 447 756 554 (четыреста сорок семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) или 94,9762 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 63 965 122 (шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать два или 94,9762 %, кворум имеется.

 

            Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63765422

99.6876

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1500

0.0023

 

По вопросу 2:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63765422

99.6876

ПРОТИВ

300

0.0005

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1200

0.0019

 

По вопросу 3:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63757572

99.6754

ПРОТИВ

3850

0.0060

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5500

0.0086

 

По вопросу 4:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63596572

99.4237

ПРОТИВ

10950

0.0171

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

158300

0.2475

 

По вопросу 5:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу 6:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу 7:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63764222

99.6858

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1700

0.0027

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Сатурн" за 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО "Сатурн" за 2019 год, составившую295 076 534 руб. 23 коп.:

а)         На инвестиционные вложения (модернизацию и техническое перевооружение) направить 22 878 500руб., что составляет 7,75 % чистой прибыли.

б)         На пополнение оборотных средств, в т.ч. погашение кредитов и займов, направить 272 198 034 руб. 23 коп., что составляет 92,25% чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям и по размещённым привилегированным акциям типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить ООО АФ "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Сатурн".

 

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны

 

Председатель собрания                              Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

Секретарь собрания                                     Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 


СООБЩЕНИЕ

о проведении Общего собрания акционеров

ПАО «Сатурн»

 

Публичное акционерное общество «Сатурн» (ПАО «Сатурн»), расположенное по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41, доводит до сведения акционеров, что «24» июля 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование в соответствии со ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ .

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «29» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017г.

Акционер должен направить заполненный бюллетень по почтовому адресу Общества: 644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн». Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее «24» июля 2020 года включительно.

Повестка дня собрания:

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

 

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «02» июля 2020 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн»

 

Телефон для справок: (3812) 30-05-57

 

             Совет директоров ПАО «Сатурн»


 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д.41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

28 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Омск, пр. К. Маркса, 41, (Публичное акционерное общество «Сатурн», конференц-зал, 2 эт.).

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений в Устав Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 67348683 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 471440781 (четыреста семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот восемьдесят один) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8  повестки дня - 67348683 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 471440781 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 67348583 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 125 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 63940172 или 94,94 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 447581204 или 94,94 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 63940072 или 94,94 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63914722

99,9602

ПРОТИВ

1200

0,0019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1600

0,0025

По вопросу 2:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63914422

99,9597

ПРОТИВ

1400

0,0022

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1600

0,0025

По вопросу 3:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63913822

99,9588

ПРОТИВ

1600

0,0025

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2100

0,0033

По вопросу 4:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63914122

99,9593

ПРОТИВ

2400

0,0038

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1000

0,0016

 

По вопросу 5:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу 6:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу 7:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63914822

99,9604

ПРОТИВ

1200

0,0019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1700

0,0027

По вопросу 8:

Варианты голосования:

Число голосов

%

ЗА

63912322

99,9564

ПРОТИВ

1200

0,0019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4400

0,0069

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Сатурн" за 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2018 г., составившую 232 253 297 рублей 91 копейку (Двести тридцать два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести девяносто семь рублей 91 копейку):

а)         На выплату дивидендов направить 8 437 750 рублей 02 копейки (Восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 02 копейки), в том числе:

-           на выплату по привилегированным акциям типа А 8 437 750 рублей 02 копейки (Восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 02 копейки), что составляет 3,6330 % чистой прибыли.

б)         На формирование резервного фонда направить 861 430 рублей 50 копеек (Восемьсот шестьдесят одну тысячу четыреста тридцать рублей 50 копеек), что составляет 0,3709 % чистой прибыли.

в)         На инвестиционные цели направить 81 740 117 рублей 39 копеек (Восемьдесят один миллион семьсот сорок тысяч сто семнадцать рублей 39 копеек), в том числе:

-           на изделие "Координатор" 81 740 117 рублей 39 копеек (Восемьдесят один миллион семьсот сорок тысяч сто семнадцать рублей 39 копеек), что составляет 35,1944 % чистой прибыли.

г)         На погашения инвестиционных кредитов направить 141 214 000 рублей 00 копеек (Сто сорок один миллион двести четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), что составляет 60,8017 % чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2018 года и порядок их выплаты:

- направить на выплату по привилегированным акциям типа А 8 437 750 рублей 02 копейки (Восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 02 копейки.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "10" июня 2019 года. 

Форма выплаты - денежными средствами в безналичном порядке.

Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не осуществлять.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "Сатурн" в количестве 7 (семи) членов

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

 

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в ко